修改信息(修改信息属于主动攻击吗)

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证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2022-037

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安恒信息”）于2022年4月22日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体情况如下：

2022年1月5日，证监会发布了《上市公司章程指引（2022年修订）》，进一步规范上市公司章程的相关内容。公司结合最新修订的法规及实际情况对公司章程中部分内容进行了修改，章程修改内容如下：

除修改上述条款内容、条款编号和索引及自动调整目录页码外，原《公司章程》其他条款不变，本次《公司章程》修改尚需提交公司2021年度股东大会以特别决议审议通过。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进行文字性调整。

修改后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2022-038

杭州安恒信息技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2022年4月22日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2022年4月12日以电话和邮件方式送达全体董事，会议由公司董事长范渊先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

(四) 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

(五) 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度利润分配方案公告》。

(六) 审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

(七) 审议通过《关于确认公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议

表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，全体董事回避表决。

(八) 审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(九) 审议通过《关于公司审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会2021年度履职情况报告》。

(十) 审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

(十一) 审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度社会责任报告》。

(十二) 审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

(十三) 审议通过《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议

表决情况： 0票同意，0票反对，0票弃权，全体董事回避表决。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》。

(十四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

(十五) 审议通过《关于修改公司部分基本管理制度的议案》

（1）《关于修改内幕信息知情人登记管理制度的议案》

（2）《关于修改薪酬与考核委员会实施细则的议案》

（3）《关于修改战略和发展委员会实施细则的议案》

（4）《关于修改审计委员会实施细则的议案》

（5）《关于修改关于修改提名委员会实施细则的议案》

（6）《关于修改独立董事工作细则的议案》

（7）《关于修改募集资金管理制度的议案》

（8）《关于修改股东大会议事规则的议案》

（9）《关于修改董事会议事规则的议案》

子议案（1）-（5）在董事会审议权限内，子议案（6）-（9）尚需提交2021年度股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十六) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》。

(十七) 审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

(十八) 审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废2020年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

(十九) 审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期符合归属条件的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

(二十) 审议通过《关于公司拟出售全资子公司部分股权暨关联交易的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事吴卓群先生回避表决。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟出售子公司部分股权暨关联交易的公告》。

(二十一) 审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

(二十二) 审议通过《关于公司2022年度第一季度报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度第一季度报告》。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2022-040

杭州安恒信息技术股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2022年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2022年4月22日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届次监事会第十五次会议审议通过，均同意提交股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、 特别决议议案：议案11、议案13

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案10、议案11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件办理登记手续。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样

3、登记时间：2022年5月11日（上午10:00-12:00，下午14:00-18:00）；登记地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦17楼证券投资部。

4、注意事项股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

联系地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦17楼

联系电话：0571-28898076

传真：0571-28898076

邮政编码：310051

联系人：江姝婧

注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州安恒信息技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

公司代码：688023 公司简称：安恒信息

杭州安恒信息技术股份有限公司

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

报告期内，公司营业收入保持高速增长但净利润出现较大幅度下降，主要系报告期内，公司在持续提升云安全、大数据安全、物联网安全和安全服务等领域的核心竞争力的同时，还加大了在数据安全、信创安全、终端安全及智能安全网关等战略新方向相关产品和平台的技术研发、市场开拓和管理优化等的投入力度，导致公司研发费用、销售费用等期间费用增长较快，净利润出现一定程度下降。未来，随着公司相关产品技术不断成熟，逐步形成规模效应，新方向将持续为公司创造新的利润增长点。

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